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▲金管會。（圖／記者顏真真攝）兆豐銀行紐約分行遭美國重罰1.8億美元，震憾全台，也曝露國內對反洗錢防制的忽視，就連總統蔡英文都認為，冰凍三尺，非一日之寒，一定要檢討金融監理、推動改革，不再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生。金管會主委丁克華31日表示，反洗錢在國際上是有執照的，金管會也研擬推動反洗錢防制人員證照制度。
針於兆豐銀疑涉洗錢案，總統蔡英文首度表態表示，一定會給人民一個水落石出的交代，而且冰凍三尺，非一日之寒，也要檢討金融監理、推動改革，不再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事發生，這是新政府的決心，也是人民對於政黨輪替最基本的期待。
主管金融監理的金管會主委丁克華31日晚間出席一場活動時也指出，過去國內金融機構注重營利，較忽略法遵、資安、反恐、反洗錢，這次兆豐案顯示國內對防制洗錢的忽視，未來都要重視。
他還強調，每個金融機構人員都要了解反洗錢相關規範，不只董事長、總經理要了解，還要透過教育訓練，讓中低階層都有法遵觀念，而金融科技業也是金融相關單位，亦將適用相同的反洗錢法等法遵。
此外，丁克華也提到，目前反洗錢在國際上是有執照的，但台灣現在的法遵人員只是學法律的，非真正專責了解金融反洗錢法的法遵人員，有些甚至還涉及業務，因此，金管會研擬推動反洗錢防制人員的考照制度，未來法遵人員都需要取得專業證照，避免身兼多職的情況發生，強化金融機構反洗錢防制。
對於兆豐銀紐約分行重罰案，金管會也已派員赴當地金檢，對於美國指稱兆豐銀巴拿馬分行沒有做好客戶盡責審查，例如不了解客戶帳戶的最終受益人，沒有審慎開關帳戶，丁克華指出，據了解，巴拿馬帳戶的開戶都是西班牙文，也都是當地人幫忙開的，而且都是低階人員處理的，在認識客戶部分可能有不足之處。
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